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本文目录
- 农行卡因玩虚拟货币搬砖,频繁深夜大额快进出转账,被银行限制,全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释?
- 数字货币处罚方法
- 关于新法律,未成年人可以对网络游戏进行充值游戏虚拟货币吗
- 作为快递员,收寄了一个网站上流通的古钱币就被公司罚款1000元,合理吗?
农行卡因玩虚拟货币搬砖,频繁深夜大额快进出转账,被银行限制,全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释?
前天我的招行卡刚解冻。
聊聊我的经历。
2021年2月下旬,在某ok平台卖了1点比特币,什么都没发生,然后3月初我的招行被冻结了。
我第一反应是找度娘。
度娘告诉我
第一种情况,银行一般不能冻卡,除非觉得你遇到诈骗了,可能会对你的卡进行临时限制,这个时候你可以去银行说明情况,银行就会帮你解冻。
第二种情况,司法机关冻卡,公安,法院都有可能。原因可能是收到黑钱,所谓的黑钱,来源不明的钱,涉案的钱等等。
我第二天找到银行,银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。
这个时候我心里有数,应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我,交易数字货币应该不违法,应该是收到的钱出问题了。
银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。
一般第一次冻卡是3天,如果3天内解冻,那自然万事大吉,如果3天解不了冻,那就是6个月,需要等6个月,6个月后是否解冻也是未知数。
我静静的等了3天,银行卡还被冻结了,侥幸心理没了。
我开始联系深圳公安,银行给的号码永远打不通,一直占线。打了几十次最少。
于是我开始度娘深圳110,然后深圳110给了我一个专线电话,专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了,情况是我收到的那笔卖币的钱,有问题,然后把这笔流过的所有账号都冻结了。
据接线的警花小姐姐说,一定要本人来,带身份证,带工作证明,带交易记录,带资金来源说明,做个笔录,讲清情况就可以等解冻了。
问题是深圳离我太远了。来回机票几千,关键那时候深圳还有疫情。家里还有很多事情,根本走不开。
我继续问度娘,怎么办,度娘跟我说可以找个深圳律所,然后委托他去办理。问题是深圳人生地不熟,也不认识靠谱的律师,我就继续怀着侥幸心理拖着。
万幸,6个月后也就是前几天我的卡解冻了。
也是运气好,我估计那笔钱公安机关查清楚了。不然我是真打算10月份去一趟深圳。
但是现在的情况跟半年前又不一样了。
国家开始大力打击数字货币交易了,遇到冻卡会不会不一样,我就不清楚了。
数字货币的合约交易就是赌场,一条不归路。
数字货币处罚方法
一是,利用数字货币开展网络传销。
如果涉案的数字货币属于虚假的数字货币,即非基于区块链技术的数字货币,没有在区块链平台上进行金融交易,该行为可能成立诈骗罪。
二是,非法占有数字货币,区块链金融交易领域的数字货币是真实的货币通过钱包、USDT等方式转化成为数字货币的,其本身是真实货币兑换而来。行为人若以非法占有为目的,通过非正常途径吸纳数字货币、或者销售没有价值、远高于价值的数字货币,造成受害人损害的,就可能成立集资诈骗罪。
三是,多重法益重合的抉择问题。
行为人因自己的行为侵犯了多种法益,同时成立集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、洗钱罪等罪名。笔者认为,首先应对遵循从重抉择的原则,其次对于组织者、领导者和一般参与者进行划分,组织者、领导者应从重处罚,其他一般参与者,如果符合资诈骗罪条件的,亦应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
关于新法律,未成年人可以对网络游戏进行充值游戏虚拟货币吗
不可以!根据《网络游戏管理暂行办法》第二十条和第三十三条规定,商家不得向未成年人提供游戏充值之类的交易服务,否则处以三万元以下罚款。
作为快递员,收寄了一个网站上流通的古钱币就被公司罚款1000元,合理吗?
根据中华人民共和国邮政法实施细则规定,禁止邮寄各类钱币!由此可见,你的行为首先是违法行为,公司根据邮政法实施内部追责是有法可依的。
那么对于这类钱币是不是就不给邮寄了呢?也不是,可以寄,只是需要一系列的手续和证明。但是鉴于中通快递可能本身就不具备邮寄这类物品的资质(我不清楚,你可以咨询你的上级领导),建议你还是不要收寄邮政法规定的禁止邮寄物品。
具体的禁止邮寄名录,请查阅《中华人民共和国邮政法实施细则》、国家邮政总局发布的《禁止邮寄物品目录》等。
我就奇怪了,你们公司不给你们做岗前培训吗?这种明显的法律常识的行为只要做过岗前培训的话,都可以避免发生的。
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。