Mike 各位老铁们好，相信很多人对虚拟货币 黑钱都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于虚拟货币 黑钱以及卖虚拟币收到黑钱要退还吗？的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
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买数字货币时为什么要查流水
为了保证交易安全和分散风险数字货币商家查流水是为了提防黑钱,如果收了黑钱,最终还给到客户,也是要被冻结的查流水可以通过网上银行查询,也可以通过ATM机进行查询。
虚拟货币怎么提现最安全
一、将USDT提到别的地址点击导航条“资产”点击“提币”按钮选择币种USDT，目前USDT在以太坊(erc20)、比特币（omni）和波场（trc20）上均有发行，需要仔细选择一下。填写提币地址，输入提币数量、密码等即可提币。
如果您的提币申请被审核但未收到，则是区块确认问题：区块确认时间一般为10分钟-1小时不等，因区块链网络原因还有可能时间更长，请您耐心等待。
二、将USDT变成人民币点击导航条“交易”，选择发币交易选择币种USDT，找到合适的卖家填写数量和密码，等待卖家付款收到款之后可以点击确认放行，至此交易完成。
卖虚拟币收到黑钱要退还吗？
最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金，都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意，因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点，所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或者卖家，他的钱是否干净。而这就会涉及到一部分的脏钱或者黑钱经过。
从去年8月份开始，买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果你在这些平台上作为一个相对应的卖家，那么当你收到黑钱之后，会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡，在这个时期内你是不需要退还金额的，而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。
如果你是普通的购买者或者投资者想要变现的话，在这个时候如果你的银行卡被冻结，那么一定要主动联系银行寻找冻结你银行卡的某地经侦办人员或者是司法机关进行协商。在这个过程中你的银行卡始终是会被冻结的，当协商完成或者调查清楚以后会进行司法解冻。
当然部分金额较小的涉及案件一般是三天左右的时间或者是七天会自动解冻，即使是没有解冻的话，也可以是在柜台进行现金交易的，你可以去拿着自己的银行卡到柜台，把自己的余额全部取出来即可。
支付宝买数字货币会被冻结吗
有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。
因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易。
好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！
