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网络贷款纠纷属于民事纠纷,不上升到刑事范畴就不会涉及坐牢。如果债权人向法院起诉,债务人被判还款,在有能力偿还的情况下拒不偿还,就有可能会以“拒不执行判决裁定罪”面临牢狱之灾,拒不执行判决、裁定罪是指对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的行为。处罚为有期徒刑、拘役或者罚金。

相关法律规定:

1.《民法总则》第一百零八条规定,债务应当清偿。暂时无力偿还的,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。

2.《刑法》第三百一十三条规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

一般情况下,网贷没还属于民事纠纷,不会承担刑事责任,也就是不会坐牢。

厦门现货交易证券公司是国营还是个体一、白银、贵金属及大宗商品交易骗局的迁移——石油交易骗局

央视3?15晚会向公众揭露,现货白银投资实际上是一场对赌游戏,交易软件被后台操纵,交易所、会员、代理商层层设陷阱,势单力薄的散户们几乎不可能赚到钱之后,很多了解了真象的人可以选择离开,然后终归是还有不少人上当,当人们逐渐意识到这是一种骗局时,一种新型的非法期货出现,那就是石油交易,从今年3月份开始,因加入石油交易被骗的人数呈爆涨式增长,不得不引起有部门的重视。

“零风险”、“稳赚不亏”、“保证有80%的盈利”,这些极具诱惑的广告语充斥在各种石油交易商的宣传词中,与当年的白银及其它非法期货交易的宣传如出一辙,有些骗子居间商在骗了一些受害者投资白银亏损时,不断引诱受害者加入石油交易,当每天看到因石油受害加入由石油交易受害者组织的维权群倾诉被骗走投资款的痛苦时,我心里倍感难受,首先,我本身是个受害者,目前也在积极维权的过程中,然而我希望我今天的发的贴子能被更多的人看见,让更多没有受害的人象远离毒品一样远离石油交易,让更多已经受害还没醒悟的人明白自己陷入的是一场没有胜算的骗局,让更多受害者能团结起来和我们一起维权,我们坚信“正义只会迟到,但从来不会缺席!”

二、石油交易骗局的过程

每个人投资石油交易的过程可能不尽相同,但骗局的基本方法是一致的,利用QQ等聊天工具编撰虚假信息骗取投资者信任,用虚拟交易信息(基本是每次做都是赚钱)引诱受害者,并特别强调在所谓的老师(或称公司的高级分析师)的带领下,每次交易都能达到10%以上的收益,然后由会员单位的经理介绍开户,再安排分析师指导甚至代受害者操作,常常第一次交易让你先赚点钱后引诱投入更大资金,然后以喊反单重仓的方法让你亏损,并采用道歉的方式说明上次交易因行情大变而投资失败(特别强调他们的成功率在80%左右)让受害者安排更多的资金以挽回亏损,等大额资金进入时一次性喊反单重仓让你血本无归,然后再鼓动受害者安排资金说可以赚回来,等受害者醒悟过来时,你再打他电话,用QQ联系他们时便再也不理你了。等你找他们理论时,为了掩盖其诈骗行为,不让客户有把柄可抓,竟然把所有的亏损责任都推到客户身上!我希望各位受害者能积极评论,将自己的受害案例发布在评论里。

三、骗局的本质

经查,2010年6月3日,厦门石油交易中心股份有限公司经厦门市海沧区工商行政管理局注册设立,核定经营范围为:组织石油石化产品产品的现货交易服务(不含证券、期货交易);能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

厦门石油交易中心的“现货石油”通过其向会员统一提供的“厦门石油交易中心挂牌配对交易系统”进行。“厦门石油交易中心挂牌配对交易系统”作为交易平台,本质是电子盘。现其交易品种有:海峡油(100桶)、海峡油(300桶)、海峡油(500桶)、海峡油(1000桶)。根据公开的交易结构,厦门石油交易中心实行会员制,其会员有……

根据现有资料可确定厦门石油交易中心“成品油”交易的基本交易规则如下:

(一)报价制度:厦门石油交易中心以国际原油市场价格为基础,综合国内价格及人民银行人民币兑美元的基准汇率,报出中间指导价。从理论上讲,会员可以在中间指导价的基础上再行报价;

(二)采取保证金交易制度。投资者交易之前,需要将真实资金存入厦门石油交易中心银行账号;

(三)交易实行最少交易量、最大单笔订货量、最大单笔下单量、最少交收数量制度;

(四)交易实行点差制度;

(五)交易实行风险管理制度,当投资者账户风险率达到一定的数值时,交易系统提示风险;客户在该区间内必须追加保证金或者自行转让;否则交易系统对客户订货实行代为转让,直至风险度达到100%以上。整个交易流程中,客户可以做多亦可做空,双向买卖,无任何实物交收。(六)交易时间:每周一至周五开市(结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外),周一早07:00至周六早05:00。

通过以上事实可以得出厦门石油交易中心有限公司及其会员单位涉嫌:

(一)、合同诈骗:

厦门石油交易中心的开户具有任意性。在一个无涨跌幅限制、25-40倍杠杆、22小时的连续交易中,无论是交易所、会员还是业务员,并没有对客户的基本资料和资信状况进行调查,没有任何风险提示,甚至都没有签订书面的《客户协议书》。业务员为了招揽客户开户入金,夸大收益,不揭示风险,在业务上野蛮扩张。

(二)、交易价格具有欺诈性。

根据《石油价格管理办法》,原油价格由企业参照国际市场价格自主制定。成品油价格区别情况,实行政府指导价或政府定价。一)汽、柴油零售价格和批发价格,以及供应社会批发企业、铁路、交通等专项用户汽、柴油供应价格实行政府指导价;二)国家储备和新疆生产建设兵团用汽、柴油供应价格,以及航空汽油、航空煤油出厂价格实行政府定价。当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。国家发展改革委制定各省(自治区、直辖市)或中心城市汽、柴油最高零售价格。成品油零售企业可在不超过政府规定的汽、柴油最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格。因此,我国成品油价格可以说是政府控制的。厦门石油交易中心的所谓“报价”,既没有得到政府部门的授权,也没有说明其报价所依据的具体国际市场,只不是其电子盘软件具有引进外部交易参数、通过设定函数生成自主报价的功能而已。更令人不安的是,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。

(三)、非法期货交易。

根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)及其附件,如何判断一项交易是否构成期交易呢?应当从两方面来进行判断。

一是形式上是否构成期货挑剔,判断要素包括:

1.交易的标的具有同质性或不可替代性,即属于标准化合约;

2.公开交易,即对大众出售(厦油交易中心实际为匿名交易);

3.集中交易,即多个买主和多个卖主之间,出价最低的买主和竞价最高的卖主达成的交易,或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式;

4.未来交付;

5.以保证金(保证金类型包括资金)做担保,即以担保机制进行交易;

6.以对冲方式完成交易。

二是实质上是否构成期货交易。判断要素包括:

1.交易的目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望在价格波动中赚取差额利润;

2.交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。

一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要件,即可认定为期货交易。

据此,可以判断,上述受害者在开通交易账号以后,在未进行实物交收时,其交易标的物为厦门石油交易中心设置的在将来某一时点交割一定数量的成品油合约,而非成品油本身。更何况由于设定最小交收数量为100桶,以绝大多数个人投资者的能力,也是不可能交付现货的。厦门石油交易中心的交易规则明确实行保证金制度、限仓制度、强平制度、风险警示制度,具有低保证金和高杠杆比的投资特点。在该类交易中,客户的交易全部通过买平卖平方式完成了结,可以认定其交易的目的并非收取成品油,而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。尽管厦门石油交易中心及其会员单位以“现货”冠名其交易品种,并不能改变其非法期货交易的本质。

厦门石油交易中心有限公司及其会员单位未取得证监会的经营许可证,严重违反国务院37、38号文,向社会公众所提供非法期期货交易平台,甚至可能就是直接交易的一方,既当运动员又当裁判员,已涉嫌严重违法。

四、维权之路——任重道远

当受害者顿然醒悟时已伤痕累累,很多受害人在群里讲述自己受骗的经历时,声声泣血,根据我们的初步了解,受害者大多为中老年人,半辈子的血汗积蓄转眼化为泡影,受害人大多倾家荡产、流离失所、家破人亡,种种悲惨之状磬竹难书。为了追讨被骗钱款,找平台理论,往往被骗子们拿着所谓的政府批文阻挡在大门之外,被威胁被恐吓被殴打致残,甚至大声叫嚣,“你们去告我呀”当受害者在各大网站发贴揭露他们的罪恶丑行时,许多网站接到了他们拿着营业执照申请删贴,其做贼心虚、掩耳盗铃之丑态其实不就是欲盖弥彰。于是,人们开始找政府、找公安、找证监、找工商、找法院去维权时,,受害者在饱受骗子的伤害之后,带着伤痛走上维权之路,才发现踏上了一条路漫漫艰难而困惑的维权之路,我不由感叹,为何诈骗的成本如此低下,而维权的成本如此高昂!大家在维权时常遇到哪些困惑呢,笔者列举一二,希望大家一起来讨论。

一、找平台要说法

拿着批文对着受害者说,“我们是“、‘合法的’”、“你们是亏钱的,还有许多人赚了钱”、“我们只是喊单建议,你可以不听呀”,“你可以去告我们呀”一付死猪不怕开水烫的样子。有一部分受害者因为死缠烂打或口才了得再或把所有的法律法规弄得很精通,拿回了部分或全部赔偿,但大部分空手而归。

二、找公安

当受害者醒悟后第一时间肯定是找公安报案,然而许多公安部门在听完受害者讲述后,通常会说:“你们怎么这么傻”、“人家说买涨你就买”、“你现在亏了钱,要是赚了钱你会报案吗”、“这样的案例是不是诈骗我们也搞不清楚”等说法而不于立案,这充分说明了第一,受害者选择投案的人不太多,有许多受害者还以为真是自己投资失败造成的结果,第二,公安懂这方面的专业知识的人不多,他们也没有弄清骗局的本质。

三、找政府职能部门

遇到打太极踢皮球的情况很多,找市长转金融办,金融办推证监局,证监局以说找金融办或工商局,当非法平台利用网络在各大网站上大肆宣传和诈骗时,难道你们真的看不见,当年传销刚开始出现时,全国泛滥,大家都睁只眼闭只眼,当受害的人数呈几何数增长时,当传销带来的危害足起引起社会问题时,中央下定决心进行整治。我始终坚信,共产党是全心全意为人民的党,我热爱党,热爱我的祖国。当我们合法地进行维权时,我们所做的是在告诉无数不知情的老百姓不要再上当,是在提醒地方政府及某些工作人员,无论是出于不作为还是渎职,无论是地方保护还是即得利益者,一个地方政府如果靠非法公司用欺诈的方式从老百姓手中掠夺血汗钱来提高政绩时,党和中央最终会找你们算帐的。

记得我在刚被诈骗完之后的几天,整天睡不着吃不下,每天承受家人的指责时,因觉得无颜见人连一个倾诉的对象也没有时,懊悔、自责几次想结束自己的生命,在我最困难的时候,我在网上找到了智天辣妈创建的“中国现货诈骗维权”(群号:375885179)群时,我找到了受害者的“家”,我找到了倾诉对象,通过学习,我认识到我陷入了一场没有胜算的骗局当中,我重新鼓起了活下去的勇气,点燃了我为维权斗争到底的战斗欲望。现在我们同在厦门石油交易中心有限公司及其会员单位受骗的受害者也组建了自己的群厦门石油诈骗维权群(群号:458124680),我希望我们的维权群能被越来越多的人看见,能拯救更多没有受害的人,也希望已经被骗的受害人加入我们,我们将拿起法律的武器跟不法分子做斗争。

谈古论今不荒唐,小人得志莫猖狂,善恶到头终有报,人间正道是沧桑!

遇见网暴应该保护自己隐私安全呢我认为题主的题目改为遇到网暴,我们应该如何保护自己会更好一些。因为我们的隐私在这个信息化的时代,可以说没法隐藏,只要别人有心的话,还是有可能找到的。既然隐私没有办法隐藏,所以在遇到别人把自己的老底都挖出来,顺带把这个作为攻击我们的武器的时候,如何保障自己的安全才是最重要的。受到网暴之后,心态很重要。其实我们可以学习一下网红嘎子哥,黑红也是红,只要我们的心态够硬,那么不仅可以保障自己的安全,还可以扭转局势。

网暴对于大多数人来说都是不幸的,很多人会因为网暴而失去正常的生活,因此在网暴下,正确高效地保护好自己真的非常重要。说实话,我非常同情新闻中这一个卖糖水的老爷爷,坚持17年不涨价的良心行为,却没有得到好的结果。正所谓人红是非多,被人认为他的糖水食品安全有问题,造谣他的家庭不幸啥的,给他造成了严重的困扰。

我们可以先分析一下网暴产生的原因。除了主谋以外,其他跟风的人都是从犯。因为大家对事实的真相并不了解,很有可能会跟风一起去声讨他,来维护所谓的正义。那主谋是为了什么才诬陷类似糖水老爷爷这样的人呢?主要原因有两个,同行竞争以及博取流量。可以说这些人没有什么底线。

知道了网暴产生的原因,可以采用以下的两个方法来保证自己的安全。别人没底线的话,那我们也可以和他们学习,以其人之道还治其人之身。首先,把自己的心态弄硬一点,不要把别人的网暴放在心里。毕竟网爆大多数是言语攻击,并没有实质性的伤害。就像别人脱下来的臭袜子,只要我们不凑近去闻的话,也不会受到物理性的伤害。

其次把他们的技能点满,大方承认自己的糖水“不干净”。然后把糖水的制作视频发到网上去,这种反差萌也可以帮助大爷扳回一局。前面我说过可以学习嘎子哥。虽然嘎子哥卖假酒确实不对,而且童年和现在反差也确实有点大,但是他大方承认自己形象不是特别的好,干脆转型拍起了段子来满足网友的猎奇心理。可以说是人间清醒。虽然我暂时没有遭受过网暴,但是我高中的时候也遭受过与之类似的校园暴力,就那种言语攻击。如果我当时能像嘎子一样硬气一点,并不并不把那些人的话语放在心上的话,那就等于穿上了十级护甲,任何形式言语的暴力,对于我们来说是没有伤害的。

综上所述,遇到网暴,不要慌,可以采用两种方法保障自己的安全。首先我们可以把自身的心态弄硬一点,其次也可以大方“承认”,将网暴转化为我们向上的力。

怎么样才能把淘宝店开起来,和开好轻松五步开启淘宝开店之旅:

第一步:注册淘宝账户

通过手机号码注册方法如下:

打开淘宝网,点击左上角【免费注册】;

输入手机号码验证;

填写账户信息(会员名和密码);

为了方便购物,需设置支付方式(若暂无银行卡,先跳至下一步);

注册成功!请牢记会员名和手机登录名哦;

2.通过电子邮箱注册方法如下:

打开淘宝网首页,点击左上角【免费注册】选择【通过邮箱注册】;

通过邮箱验证,填写基本信息;

注册成功。请牢记邮箱登录名和淘宝会员名;

第二步:支付宝账户绑定

第三步:支付宝实名认证

从淘宝网首页进入“卖家中心”—“店铺管理”—“我要开店”。未进行过支付宝实名认证的,请进行支付宝认证的操作

第四步:淘宝开店认证

淘宝开店认证分为电脑认证、手机淘宝客户端认证和阿里钱盾认证三种方式,系统根据网络环境作出指定推荐,目前无法更改认证方式。

第五步:创建店铺

账户的支付宝实名认证与淘宝开店认证均审核通过后,请进入淘宝开店页面,进行创建店铺的操作,如下图;

点击“同意”后店铺就创建成功了,可以继续完善店铺的其他信息

开好:

1、挑选优质的宝贝

选款很重要,受大众欢迎、符合大众审美、性价比高,这些都是基础的。如果选了款质量差的,又恰巧打造成店铺爆款了,那你店铺售后、中差评、动态评分就要惨了,卖的越多,店铺指标越惨。自己进货、或是代销的选款一定要注意。

2、进行宝贝详情的优化

做好宝贝详情描述,宝贝细节图、模特图、实物对比图,还有必要的文字说明。详情描述要做的细致,吸引买家能继续看下去,最后购买。在店铺描述中可以加入4-6个关联销售商品,也可以设置套餐,这样增加宝贝曝光度,提升购买几率。

3、进行店铺装修的优化

店铺装修可以增加买家认可度,色调符合店铺、产品风格;如果定位不明确的,可以选用清新明亮的色调,增加买家购物时的愉悦心情。同时,店铺也可以提升客户访问度,增加搜索,重,带动关联销售。

4、设计促销活动

促销活动一定要吸引眼球(但不能显得不靠谱),让客户有一种现在买就赚的了、快抢,不抢明天就没了的感觉。数据表明,设置折扣时,显示折扣倒计时剩余时间的(如还剩8小时52分钟结束)可以有效提升转化率。

浅谈拒不执行判决、裁定罪——对老赖说不!民事诉讼中一方当事人在获得了法院支持自己的生效裁判文书后,另一方当事人便应当依法履行生效裁判文书确定的义务。然而,很多情况下案件即便进入了执行程序,生效裁判文书确定的义务依旧无法得到有效的执行,被执行人有能力履行而不履行生效法律文书确定的义务的,人民法院依法将其列入失信被执行人名单,也就是成为“老赖”。从1988年,最高人民法院工作报告中第一次出现“执行难”,到2016年《最高人民法院关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》出台,再到2019年《人民法院执行工作纲要(2019—2023)》公布。不断有新的措施出台来解决“老赖”的问题,包括对拒不执行法院生效法律文书的被执行人,采取限制高消费、限制出入境、对其信用信息予以记录等。本文所探讨的便是对“老赖”最终极也是最严厉的措施:拒不执行判决、裁定罪。

一、拒不执行判决、裁定罪的概念:

什么是拒不执行判决、裁定罪:根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条:对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。2015年最高人民法院发布的《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释》)第一条:被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,应当依照刑法第三百一十三条的规定,以拒不执行判决、裁定罪处罚。对拒不执行判决、裁定罪(以下简称拒执罪)更进一步进行了明确。

这里我们需要明确的是“人民法院的判决、裁定”指的是人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。也就是说人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定均属于该条规定的裁定。

二、拒执罪的表现形式:

具体再来看拒执罪的构成,根据《司法解释》拒执罪需要满足以下的客观条件:第一、行为人对人民法院生效的判决、裁定文书有能力执行;第二、行为人拒不执行生效的裁判文书确定的给付义务;第三、行为人的拒不执行的行为造成严重的后果。

具体可以表现为《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》(以下简称《立法解释》)中五种情形:

(一)被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产,致使判决、裁定无法执行的;

(二)担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产,致使判决、裁定无法执行的;

(三)协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助执行,致使判决、裁定无法执行的;

(四)被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋,利用国家机关工作人员的职权妨害执行,致使判决、裁定无法执行的;

(五)其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形。其中,对于“(五)其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形”《司法解释》又进一步明确了八种情形:

(1)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为,经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的;

(2)伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据,以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证,妨碍人民法院查明被执行人财产情况,致使判决、裁定无法执行的;

(3)拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地,致使判决、裁定无法执行的;

(4)与他人串通,通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行,致使判决、裁定无法执行的;

(5)以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场,致使执行工作无法进行的;

(6)对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打,致使执行工作无法进行的;

(7)毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件,致使执行工作无法进行的;

(8)拒不执行法院判决、裁定,致使债权人遭受重大损失的。

三、各地对于拒执罪具体认定参考

上述条文中多次出现的“致使判决、裁定无法执行的”以及认定数额问题,《立法解释》以及《司法解释》均没有明确的规定,我们以江苏与上海的文件标准为例进行参考。

1.上海:上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局《关于办理拒不执行判决、裁定犯罪案件若干问题的意见》(2009年7月23日)“致使判决、裁定无法执行”,是指行为人拒不执行判决、裁定,情节严重,造成人民法院执行机构通过执行程序无法实现判决、按此定确定的内容。既包括判决、裁定全部无法执行,也包括部分无法执行;既包括判决、裁定最终无法执行,也包括暂时无法执行。

对致使判决、裁定部分或暂时无法执行,是否需要追究刑事责任,应参照本《意见》第五条的有关规定,综合考虑拒不执行的数额比例、手段、后果等情节,酌情掌握。也即是(一)被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产,个人达3万元,单位达30万元,但不足执行标的额10%的除外;(二)担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产的,个人达3万元,单位达30万元,但不满担保额10%除外;(三)达到本条第1、2项规定数额而不足执行标的额或者担保额10%,但该财产为被执行人、担保人仅有的可供执行财产的;

2.江苏:江苏省高级人民法院关于办理拒不执行判决、裁定犯罪案件若干问题的通知(苏高法电[2018]593号)

关于“致使判决、裁定无法执行”系指拒执行为的实施,导致判决、裁定中载明的执行义务无法得到及时有效的履行。人民法院在拒执行为致使判决、裁定未及时有效执行后,通过另行采取执行措施,使判决、裁定得以执行的,不影响“致使判决、裁定无法执行”的认定。

关于认定“情节严重”的数额标准。立法解释及2015年《司法解释》对于拒不执行判决、裁定罪“情节严重”的规定中,均没有相关数额标准;而且本罪侵害的法益是司法裁判的权威性和执行力,与执行标的的数额没有直接关联。因此,行为人未履行执行标的的数额以及未履行部分的占比,均不影响本罪的定罪处罚,但如果行为人已履行绝大部分执行义务,未履行的执行标的数额极小,可以认为是情节显著轻微,不作为犯罪处理。

从上海和江苏两地的文件不难看出,对于拒执罪各地的尺度还是有一定的差异。因此,针对个案应当具体到被执行人所在地区的规定进行具体分析。

四、拒执罪的受理与立案

执行中如果被执行人出现上述可能涉嫌拒执罪的情形时,一般会出现公诉和自诉两种情况:1、由人民法院发现相关线索,并向公安机关进行移送,待公安机关侦查后、由检察院提起公诉;2、由执行人发现相关线索,向公安机关提出控告或向人民法院提起自诉。所涉及的具体文件我们可以参考《最高人民法院关于拒不执行判决、裁定罪自诉案件受理工作有关问题的通知》(法[2018]147号)中间的相关内容:

一、申请执行人向公安机关控告负有执行义务的人涉嫌拒不执行判决、裁定罪,公安机关不予接受控告材料或者在接受控告材料后60日内不予书面答复,申请执行人有证据证明该拒不执行判决、裁定行为侵犯了其人身、财产权利,应当依法追究刑事责任的,人民法院可以以自诉案件立案审理。

二、人民法院向公安机关移送拒不执行判决、裁定罪线索,公安机关决定不予立案或者在接受案件线索后60日内不予书面答复,或者人民检察院决定不起诉的,人民法院可以向申请执行人释明;申请执行人有证据证明负有执行义务的人拒不执行判决、裁定侵犯了其人身、财产权利,应当依法追究刑事责任的,人民法院可以以自诉案件立案审理。

在这里还需要明确的是,申请执行人不能跳过公安的控诉而直接向法院提起自诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条自诉案件包括下列案件:被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。因此,申请执行人在向公安提出控告并收到书面不予立案的通知后,还可以向检察院申请立案监督程序,在检察院作出不予立案决定后,向人民法院就被执行人的拒执罪提起自诉。

五、自诉案件时应当准备的材料

针对拒执罪自诉应当准备的材料,我们可以按照江西省高级人民法院执行局刑事审判第一庭、江西省人民检察院第一检察部、江西省公安厅刑事警察总队印发的《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件有关问题解答》的通知(以下简称《通知》)来进行参考。

1.证明《司法解释》第二条中的“有能力执行”的线索材料:

(1)物证线索材料。主要包括不动产,船舶、车辆等动产的照片;

(2)书证线索材料。主要有:一是证明有能力执行的初步调查材料,如执行通知书、财产报告令及财产报告情况;线上线下查询银行存款、股权、不动产、车辆、支付宝、财付通、证券、理财产品等通知书及回执;搜查令及相关笔录;查封、扣押、冻结财产的裁定书、协助执行通知书及查封公告,查封、扣押、冻结物品清单或回执等;采取限制高消费、边境控制措施以及信用惩戒措施的相关法律文书。二是证明有能力执行的深入调查材料,如开户明细单、银行支付凭证、网络转账记录、手机转账记录、账户交易流水、现金收支凭证等;不动产、特殊动产、股权、证券等登记资料等;出入境记录、飞机铁路等交通工具出行记录等。三是证明属于协助执行人的工作职责、业务范围或者协助执行人持有、控制判决、裁定指定交付的财产、财产权证或者其他物品的材料。主要包括:相关工商登记材料、相关机构出具的证明文件,财产被查封、扣押、冻结或委托保管的相关文书,其他相关笔录、登记文件、查询记录等;

(3)报案记录、投诉记录、控告记录、举报记录或者向法院请求追究拒不执行判决、裁定犯罪的记录等能证明有能力执行的线索材料;

(4)从证人处取得的线索材料。主要包括执行办案人员的证言、执行办案人员走访调查所取得的证言以及会计师、房地产评估师等专业技术人员对相关专业性问题所作的情况说明;

(5)对申请执行人或被执行人及其他相关人员的笔录;

(6)视听线索材料。主要包括监控视频、录音、录像光盘等;

(7)电子数据线索材料。包括电子邮件、网络聊天记录、朋友圈记录、手机数据、淘宝和京东等电商平台消费记录、物流记录等;

(8)其他能证明有能力执行的线索材料。

2.证明《司法解释》第一条中的“拒不执行”的线索材料:

(1)证明被执行人通过隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产;担保人或者被执行人通过隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产等线索材料,主要包括:一是言词线索材料。如证人证言、申请执行人的笔录、被执行人或担保人的笔录等。二是有关资金链条的线索材料。如银行转账凭证、交易流水、第三方支付交易记录以及其他关联账户交易记录等。要注意查明被执行人、担保人转移、转让财产变价资金金额、收款账号及流向等。要结合言词线索材料等,查明相关财产的转移是否有真实的对价及价格是否合理和资金的去向等。三是其他线索材料。财产被故意毁损的相关照片、录像、证人证言;财产登记资料、财产占有、使用情况的现场勘验照片及笔录;对财产占有、使用人的笔录,以及视听资料等;

(2)证明协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助执行的线索材料,主要包括:一是书证线索材料。相关裁定及协助执行通知书、送达、调查笔录及采取罚款、拘留等强制措施材料等;二是言词线索材料。协助执行义务人的笔录,证人证言等;三是其他线索材料。录音录像、执法记录仪等视听资料;

(3)证明被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋,利用国家机关工作人员的职权妨害执行的线索材料。主要包括证明国家机关工作人员职权范围的材料;证明被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋的线索材料;证明国家机关工作人员利用职务便利妨害执行的线索材料;

(4)证明因妨害执行或因拒绝报告、虚假报告财产状况、违反人民法院限制高消费令等已被人民法院采取民事制裁措施的线索材料,包括:一是书证线索材料。人民法院出具的罚款决定书、拘留决定书、拘传票及其送达材料和其他证明因妨害执行被采取民事强制措施的材料等;二是言词线索材料。证人证言、申请执行人笔录等;三是其他线索材料。手机短信、电子邮件、微信记录等电子数据,视听资料、飞机铁路等工具出行记录等;

(5)证明以暴力、威胁、聚众等方式阻碍执行或者对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打或者毁损、抢夺执行器械、材料的线索材料,主要包括现场照片、录音录像、证人证言等;

(6)证明拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地的证据材料,主要包括证明占有财物、票证的材料,在房屋、土地上工作、生活、活动的材料等;

(7)证明与他人串通,通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式拒不执行的线索材料,主要包括虚假诉讼、仲裁、和解的判决书、裁定书、仲裁裁决、和解协议,相关证人的证言,履行虚假判决、裁定、仲裁裁决、和解协议的材料等;

(8)其他证明负有执行义务人拒不执行判决、裁定的线索材料。

3.证明《司法解释》第二条中的“情节严重”的危害结果的线索材料:

(1)证明致使判决、裁定无法执行的线索材料,主要包括:人民法院出具的中止、终本、终结执行裁定书及送达材料;

(2)证明致使执行工作无法进行的线索材料,主要包括:执行现场笔录,拒不腾退等现场勘验照片及笔录、证人证言、执行现场见证人的证言、录音、录像光盘等;

(3)证明致使债权人遭受重大损失的线索材料,主要包括:因拒不执行判决、裁定导致申请执行人生活困难,多次上访或自杀、死亡,在社会造成恶劣影响的材料;或导致申请执行企业停产、倒闭,影响社会稳定的材料;

(4)其他证明造成人民法院不能执行的相关材料。

最后还需要注意的是,拒执罪的本意还是为依法惩治拒不执行判决、裁定的犯罪,以维护司法权威和法律严肃性,并保障当事人的合法权益,以解决执行难的问题。如果被执行人客观上确无资产可供执行的,即执行不能,该种情形不应以拒不执行判决、裁定罪认定。

综上,我们对拒不执行判决、裁定罪的构成与认定、受理与立案以及具体如何进行自诉进行了简单的探讨。正如习近平总书记所说“政法战线要肩扛公正天平、手持正义之剑,以实际行动维护社会公平正义,让人民群众切实感受到公平正义就在身边。”执行攻坚,是一场关乎公平正义的保卫战。只有切实解决执行难,让生效文书打通公平正义的最后一公里,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

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